证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2021-125
英科医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
五十四次会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于
发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董
事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席
了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议，全体董事一致认为： 公司编制的《2021 年第三
季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度的财务
状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年第三季度报告全文》的具体内容详见刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，《2021 年第三季度报
告披露提示性公告》内容将于 2021 年 10 月 27 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
鉴于公司（1）实施了2021年半年度权益分派，以资本公积金向
全体股东每10股转增5股，
（2）拟回购注销限制性股票433,930股，
（3）
公司可转换公司债券“英科转债”自2020年2月24日进入转股期至2025
年8月15日。基于上述，公司注册资本由人民币35,222.6304万元变更
为人民币54,915.0719万元，同时需对照修订《公司章程》有关条款。
根据《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，
同意对《公司章程》的有关条款进行修订。公司董事会提请股东大会
授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会。
董事会提议召开2021年第五次临时股东大会，具体内容详见同日
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
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