迈克生物: 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见_股票频道

迈克生物股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，我
们作为公司的独立董事，在认真阅读了第四届董事会第二十一次会议相关会议资料和听取有
关人员汇报的基础上，经讨论，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
经过我们的审核，认为：
市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规
定，程序合法有效。
司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级
管理人员之情形，未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和
证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。且均具备上市公司高级管理人员的任职资格。
备履行相应职责所需职业道德、专业知识、管理能力等，能够胜任相应岗位。
担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
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我们一致同意聘任李波先生担任商务总监、尹珊女士担任财务总监。上述高级管理人员
任期自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的独
立意见
法规及规范性文件规定，本次公司对外提供担保的审批程序符合法律法规、规范性文件的要
求。
困难，实现公司与经销商共赢，符合全体股东的利益要求。
为此，我们一致同意公司本次对外提供担保的事项。
本次会议召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成
的决议合法、有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为迈克生物股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关
事项的独立意见之签署页）
独立董事：
傅代国 ______________ 李婉宜______________ 彭刚______________
二〇二一年十月二十六日
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