江西志特新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国证券法》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《江西志特新材料股
份有限公司章程》的有关规定，我们作为江西志特新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十
七次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人》
的独立意见
公司第二届董事会的任期即将届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举的审议和
表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
第三届董事会非独立董事候选人高渭泉先生、王卫军先生、温玲女士、李润文先
生、刘岩先生、付小平先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》
《公司章程》规定的任职资格，具备担任公司董事相应的履职能力。
因此，我们一致同意推举高渭泉先生、王卫军先生、温玲女士、李润文先生、刘
岩先生、付小平先生为第三届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交股东大
会审议。
二、关于《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人》的
独立意见
公司第二届董事会的任期即将届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举的审议和表
决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
三名独立董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》《公司章程》规定的任职资格，具备担任公司独立董事相应的履职能力，
均未发现其有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易
所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》规定不得担任独立董事的
情况，具有担任公司独立董事所需的独立性，因此，我们一致同意推举沈长生先
生、王明强先生、刘帅先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并将该议案提
交股东大会审议。
三、对《关于会计估计变更的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号—
会计政策、会计估计变更和差错更正》及其他相关规定，符合公司实际情况，变
更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计估
计变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计估计变更。
独立董事：彭建华、宋宇红、刘帅
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