国盛金控: 董事会决议公告_股票频道

证券代码：002670 证券简称：国盛金控公告编号：2021-043
国盛金融控股集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会第十九次会议书
面通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2021 年 10
月 26 日上午 10:00-12:00 以电子邮件表决的方式召开。本次会议由董事长杜力先
生召集和主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次董事会会议的召集、召开符
合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
公司《2021 年第三季度报告》详见深圳证券交易所网站和公司指定信息披
露媒体。
三、备查文件
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日

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