股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2021-048
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
办公楼召开，会议应到董事 5 名，实到董事 4 名，独立董事王先柱先
生委托独立董事张春霞女士代为出席会议并行使其表明意见的表决
权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
一、批准公司 2021 年三季度未经审计财务报告。
二、批准公司 2021 年三季度报告。
三、批准公司控股子公司马钢（合肥）钢铁有限责任公司（“合
肥钢铁”）吸收合并其全资子公司马钢（合肥）板材有限责任公司 （“合
肥板材”）
。
本次合并采取同一控制下企业吸收合并方式，由合肥钢铁吸收合
并合肥板材。吸收合并方合肥钢铁作为合并后的存续主体；被吸收合
并方合肥板材予以注销，其资产、负债、业务以及人员全部由合肥钢
铁承接。
上述议案的表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
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