证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2021-061
湖南宇晶机器股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
通知于2021年10月15日以电话、短信等方式向全体董事发出，会议于2021年10
月26日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生
主持，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事杨佳葳先生和独立
董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年第三季度报告》。
董事会认为公司 2021 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公
司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证 券 日 报》、
《中 国 证 券 报》、《证券时报》及《上 海 证 券 报》登载的《2021 年第三季度报
告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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