证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2021-086
博济医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式
对议案进行表决。本次会议通知于 2021 年 10 月 14 日以专人送达、电子邮件、
电话、微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先
生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事一致认为：公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》、
《2019 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》等有关规定，公司 2 名激励对象因个人原因离职导致其不再
具备激励资格，同意公司注销其已授予但未行权的股票期权 523,900 份；根据公
司《2020 年股票期权激励计划（草案）》、
《2020 年股票期权激励计划实施考核管
理办法》等有关规定，公司 7 名激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资
格，公司注销其已授予但未行权的股票期权 130,000 份。本次注销上述激励对象
已获授但尚未行权的股票期权共计 653,900 份。本次注销完成后，公司的激励计
划将按照相关法律法规要求继续执行。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意
见，律师事务所对该事项发表了法律意见。《关于注销部分股票期权的公告》以
及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草
案）》等有关规定以及公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，同时结合公司
公司 2020 年股票期权激励计划设定的第一个行权期可行权条件已成就，58 名激
励对象符合第一个行权期可行权资格条件，同意 58 名激励对象在第一个行权期
可行权股票期权数量为 638,100 份，行权价格为 13.41 元/份。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意
见，律师事务所对该事项发表了法律意见。
《关于公司 2020 年股票期权激励计划
第一个行权期行权条件成就的公告》以及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，董事会认为：公司本次使用自有资金对科技园公司增资是基于控股
子公司业务发展的需要，不会影响公司募投项目的正常进行。因此，同意公司本
次对控股子公司增资的事项。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意
见，公司保荐机构中发表了核查意见。《关于对控股子公司增资的公告》以及相
关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
《博济医药科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
《博济医药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相
关事项的独立意见》
特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
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