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管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、
《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《广
州海格通信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，特制定本制度。
能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。
投资等进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。
公司各职能部门应依照本制度及相关内部控制制度，在职能范围内及时、有效地对子公司做好指
导、协调、支持与监督。
定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司控股其他公司的，可参照本制度的要求逐
层建立对其控股子公司的管理制度，并接受公司的监督。
及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。
明确企业内部各部门职责，根据公司的相关规定和国家有关法律规定健全和完善内部管理工作，
制定系统而全面的内部管理制度，并上报公司备案。
，并根据《公司
法》、子公司《章程》等有关规定召开会议。会议召开前应通知公司，会议召开后应形成会议决
议或会议记录，并有到会董事、监事签字。
荐或委派董事、监事及高级管理人员。推荐或委派到子公司的董事、监事、高级管理人员必须符
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合《公司法》和子公司《章程》关于董事、监事及高级管理人员任职条件的规定。
根据需要对任期内推荐或委派人员做出调整。
章程》规定的重大事项决策程序，并严格遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司和任职的
子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其
他非法收入，不得侵占任职公司的财产，未经公司同意，不得与任职的子公司订立合同或者进行
交易。上述人员若违反本条之规定所获利益，由任职子公司享有。给公司或任职子公司造成损失
的，应承担赔偿责任，涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。
略和规划的总体要求。子公司应根据公司管理需要，及时、完整、准确地向公司提供有关经营业
绩、财务状况和发展前景等信息，以便公司进行科学决策和监督协调。
司。
管理需要适时组织子公司经营分析会，分析业务拓展情况及存在的问题等。
况。因上述原因给公司造成损失的，子公司董事会、监事会根据事态发生的情况依法追究相关人
员的责任。
司与公司关联人进行《上市规则》所列的与日常经营相关的关联交易事项时，可于每年年初对当
年度与公司关联人将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，报公司证券部门，提请公司董事
会或股东大会审议。对审议通过额度内的关联交易，经子公司相应决策机构审批后可直接实施；
如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额重新提交董事会
或者股东大会审议并披露。
则、制度要求报公司履行审议程序及信息披露义务。子公司对外股权投资需依照公司《对外股权
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投资管理制度》执行。
损失的，应对主要责任人员给予批评、警告、直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担赔偿
责任。
监督。
违反程序更换财务负责人，如确需更换，在报公司同意后按程序另行委派。
各自的财务管理制度，包括但不限于采购与付款、工程项目、筹资业务等制度并报公司财务部门
备案，子公司日常会计核算标准和所采用的主要会计政策、会计估计和前期差错等需与公司无重
大差异，主要会计政策和会计估计的制定应与公司保持一致或更为审慎。
损益表、现金流量表、会计报表附注、财务分析报告等，并及时向公司财务负责人、公司财务部
门报告子公司经营与财务等重大事项。
报表、报告及信息。
建立重大信息内部报告制度，明确公司内部有关人员的信息披露职责和保密责任，以保证公司信
息披露符合《上市规则》的要求。
司董事会秘书及或证券部门报告信息，并督促所在公司严格执行信息披露事务管理和报告制度，
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确保报告信息及时、准确、完整、保密。
人送达方式递交；对于相关财务信息应同时报送公司财务部门。
定期或不定期对子公司进行审计监督。
内部控制制度的制订和执行情况审计及各类专项审计等。
公司时，按公司内部审计制度执行。
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