证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2021-058
嘉亨家化股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于
材料于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次
会议由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其
中监事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章
程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的
程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年第三季度报告》（公告编号：2021-055）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司此次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事
项是根据公司的实际发展需要，经过审慎研究后进行的合理调整，没有与募投项
目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金管理的有关规定。因此，同意公司募投项目“技术研发中心升级建设项目”
变更实施主体及实施地点的事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-059）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
经审议，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司湖州嘉亨实业有限公
司提供无息借款用于实施募集资金投资项目，是基于募投项目的建设需要，有利
于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的情况。因此，监事会
同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第一届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
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