证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2021-093
北京百华悦邦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
一次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现
场结合通讯方式于 2021 年 10 月 26 日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会议。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下
决议：
一、审议通过了关于《2021 年第三季度报告全文》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十六日
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