证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2021-089
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议通知于 2021 年 10 月 15 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，
会议于 2021 年 10 月 25 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的
形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管
理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》
及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
《2021 年第三季度报告》与决议同日在《上 海 证 券 报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2021 年第三季度报告》详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十五日
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