证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2021-46 号
国机汽车股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知
于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯表
决方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司 2021 年第三季度报告
具体内容请详见刊载于《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于计提 2021 年三季度资产减值准备的议案
具体内容请详见刊载于《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于计提 2021 年三季度资产减值准备的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披
露事务管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任蒋舒女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届
董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
证券事务代表简历附后。
三、上网公告附件
《第八届董事会第七次会议独立董事意见》
四、报备文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
证券事务代表简历：
蒋舒，女，1978 年 12 月 29 日出生，中国国籍，中共党员，硕士学位。
历任中国进口汽车贸易有限公司投资管理部业务经理。现任公司董事会办公室
（战略投资部）高级业务经理。蒋舒女士未持有公司股份，与公司控股股东及
实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
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