证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2021 临─073
晋能控股山西电力股份有限公司
九届三十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）九届三十六次董事会于 2021 年 10 月 26 日以
通讯表决方式召开。会议通知于 10 月 19 日以电话和电邮方
式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决
董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
《2021 年第三季度报告》。（具体内容详见公司于同日披露
的《2021 年第三季度报告》）
《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。（具体内容详
见公司于同日披露的《关于为下属子公司提供委托贷款的公
告》）
《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议
案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属子公司
开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）
《关于挂牌转让晋控电力山西新材料有限公司 100%股权的
议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
董事会同意公司在山西省产权交易中心对外公开挂牌
转让晋控电力山西新材料有限公司 100%的股权，
截止到 2021
年 7 月 31 日，新材料公司资产总额为 10,937.49 万元，转让
价格以第三方机构评估的股东权益评估值为基础确定。
《关于召开 2021 年第十次临时股东大会的议案》。
董事会提议 2021 年 11 月 11 日（周四）以现场投票和
网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第十次临时股东大
会。
审议：
的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2021 年第十次临时股东大会的通知》。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二一年十月二十六日
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