证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2021-094
深圳冰川网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
号荣超高新区联合总部大厦 15 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
立董事刘胤宏先生、杨文先生、童娜琼女士以通讯表决的方式参加。
次董事会。
法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
公司董事会经审议后认为：
《2021 年第三季度报告》的内容真实、准确、完
整、及时地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，
符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。
公司《2021 年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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