证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2021-052
中船重工汉光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十三次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会
的议案》，决定于2021年11月12日召开公司2021年第四次临时股东大
会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
议审议通过，决定召开 2021 年第四次临时股东大会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日(星期五)14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年 11 月 12 日(星期五)9:15- 9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年
结合的表决方式。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托
书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票
平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东（授权委托书见附件 2）
。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称
（二）特别提示和说明
体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票
并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股
东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提
案
关于增加公司经营范围及修改公司章程的
议案
四、会议登记等事项
（一）登记方式
股东可以亲自到公司证券办公室办理登记，也可以用信函方式登
记。
执照（复印件）
、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账
户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执
照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）
、委托人身
份证（复印件）、授权委托书（附件 2）
、股东账户卡、代理人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）
、
股东账户卡、授权委托书（附件 2）、代理人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明进行登记；
东仔细填写《2021 年第四次临时股东大会参会登记表》
（附件 3），以
便登记确认。信件请于 2021 年 11 月 9 日（星期二）17:00 前送达公
司证券办公室，来函请注明“股东大会”字样，公司不接受电话方式
办理登记。
（二）登记时间
（三）登记地点及授权委托书送达地点
联系地址：河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号证券办公室
邮政编码：056200
联系电话：0310-8066668
联系邮箱：hgoazqb@hg-oa.com
联系人：申其林、张兰
（四）注意事项
少人员聚集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与本
次股东大会的投票表决。根据防疫要求，股东大会现场会议地点将对
进入人员进行防疫管控，个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫
的有关规定。
前半小时到会场办理登记手续；
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
特此公告。
中船重工汉光科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
，投票
简称为“汉光投票”
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00；
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则
指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：中船重工汉光科技股份有限公司
兹授权委托___________（先生/女士）代表本人（本公司）出席
中船重工汉光科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，代表
本人（本公司）依照以下指示对下列提案行使投票表决权。如本人（本
公司）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自
己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
关于增加公司经营范
议案。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数量：
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人（代理人）签名： 委托日期：
受托人（代理人）身份证号码：
注：
、“反对”或“弃权”所对应的空格内划“√”，三者
必选一项，多选或未作选择的则视为未作出投票指示。
束。
附件 3：
中船重工汉光科技股份有限公司
股东姓名或名称
身份证号码或企业营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户
持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而使本人（本单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。
收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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