证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2021- 053
浙江万里扬股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议
通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年11月11日召
开公司2021年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。
现场会议时间：2021 年 11 月 11 日（星期四）下午 14：00 开始。
网络投票时间：2021 年 11 月 11 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 11
日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 11
日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重
复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。网络投票包含证
券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）截至2021年11月4日（星期四）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权
委托书见附件），委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；或在网络投
票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通
过，具体内容详见 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《证 券 日 报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
的要求，议案 1 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
四、会议登记等事项
权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
托书、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股
凭证办理登记手续；
（2021年11月5日下午16：30前），不接受电话登记；
联系人：肖典
联系电话：0579-82216776
指定传真：0579-82212758
联系地址：浙江省金华市宾虹西路3999号
邮政编码：321025
于会前半小时到场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
另行通知。
联系电话：0579-82216776
指定传真：0579-82212758
七、备查文件
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董 事 会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会审议的所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、
反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席浙江万里扬
股份有限公司2021年第二次临时股东大会，受托人有权代表本单位（个人）对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件；未作具体指示的，受托人有权按自己的意思对相关审议事项进行投票表
决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
本单位（个人）对本次股东大会审议事项的意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
非累计投票提案
《关于为公司控股股东提供担保暨关联交
易的议案》
委托人姓名∕名称：
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
投票说明：
意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打
“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。
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