证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2021-037
江苏博迁新材料股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议通知于 2021 年 10 月 19 日以邮件的方式发出，会议于 2021 年 10 月 25 日下
午 13:00 在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席蔡俊先生主持，本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为:
章程》的有关规定。
规定，报告真实反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。
违法违规行为。
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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