股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临 2021-050
五矿资本股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三
次会议于 2021 年 10 月 26 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证
公司全体董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审
议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及
《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票 8 张，
占有表决权总票数的 100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
；
批准《公司 2021 年第三季度报告》，并同意公布前述季度报告。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《公司 2021 年第三季度报告》。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
二、审议通过《关于公司优先股股息派发方案的议案》；
根据《公司章程》
、《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募
集说明书（第一期）》
、《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集
说明书（第二期）》的有关规定，同意公司优先股股息派发方案，具体
如下：
（一）公司优先股（第一期）股息派发方案
优先股发放现金股息 4.70 元人民币（含税）
，第一期优先股一年派息
总额为 23,500 万元（含税）
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
第一期优先股股东
（二）公司优先股（第二期）股息派发方案
优先股发放现金股息 4.70 元人民币（含税）
，第二期优先股一年派息
总额为 14,100 万元（含税）
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
第二期优先股股东
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
三、审议通过《关于计提 2021 年 1-9 月相关信用减值准备的议
案》
；
同意公司 2021 年 1-9 月合并报表计提信用减值准备共计人民币
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在《中 国 证 券 报》
、《上
海证券报》
、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《五矿资本股份有限公司关于计提 2021 年 1-9 月相关信用减值准
备的公告》（临 2021-052）。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
二○二一年十月二十七日
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