稳健医疗: 第三届董事会第四次会议决议公告

证券之星 2021-10-26 00:00:00
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证券代码:300888       证券简称:稳健医疗     公告编号:2021-063
               稳健医疗用品股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  稳健医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议
于 2021 年 10 月 25 日(星期一)以现场通讯相结合的方式召开。会议通知已于
实际出席董事 7 人,其中李建全先生、郭振炜先生、Key Ke Liu(刘科)先生、
彭剑锋先生和谢家伟女士以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长李建全先
生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021
年第三季度报告》。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全的情况下,同意公司使用总额度不超过 24 亿元闲置募集资金进行现金
管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,
资金可滚动使用,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。公
司将按照相关规定严格控制风险,购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期
限最长不超过 12 个月的投资产品(包括但不限于人民币结构性存款、大额存单、
定期存款及国债逆回购品种等)。
  公司监事会及独立董事已对本议案表示同意,保荐机构出具了无异议的核查
意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、备查文件
事项的独立意见》;
置募集资金进行现金管理的核查意见》。
  特此公告。
                        稳健医疗用品股份有限公司董事会
                           二〇二一年十月二十六日

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