中国航发动力控制股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关议案的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国航发动力控制股份有
限公司的独立董事，对公司第八届董事会第二十八次会议的相关事项进行了认真审议，
基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
经审查，我们认为：公司本次董事会提名非独立董事的程序符合《公司法》《公
司章程》等相关要求，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东权益的情形。此外,
我们对本次提名的第九届董事会非独立董事候选人的个人履历、专业能力、工作业绩
等情况进行了审阅，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中
国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能
力。同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案
经审查，我们认为：本次董事会提名独立董事符合《公司法》《公司章程》等相
关要求，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东权益的情形。此外，我们对本次
提名的第九届董事会独立董事候选人的个人履历、专业能力、工作业绩等情况进行了
充分了解，不存在《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深
交所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》中规定的不得担任上市公司独立
董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信
被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独
立董事的任职资格和能力。同意经深圳证券交易所备案无异议后将本议案提交股东大
会审议。
三、关于董事会独立董事津贴的议案
经审查，我们认为：公司拟定的独立董事津贴符合《公司法》《公司章程》的规
定，符合同行业上市公司水平和公司的实际情况，有利于进一步保障独立董事积极、
充分履行职责。公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定，同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
经审查，我们认为：根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响
募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币27亿元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，用于投资期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型
现金管理产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款等），有利于提高募
集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途
以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。公司本次使用暂时闲置募
集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，同
意将该议案提交股东大会审议。
五、关于与关联财务公司重新签署《金融服务协议》的议案
经审查，我们认为：该项关联交易是公司正常经营所需，协议中约定的事项遵循
了公平、公正的原则，协议内容合法合规、不存在违反现行法律法规的情形，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司与关联财务公司是在平等互利的基础上签订的《金融服务协议》，不会对公
司 2021 年的财务状况、经营成果产生损害，也未影响公司的独立性。关联董事在审议
该事项的董事会会议上已回避表决，审议和表决程序合法合规，同意将本议案提交公
司股东大会审议。
独立董事：赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠
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