证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-058
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十一次会议决定于2021年11月11日（星期四）15时30分召开公司2021年第二次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股
东大会的议案》，决定于2021年11月11日召开本次股东大会。
公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间为：2021年11月11日15:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021年11月11日09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年11月11日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2021 年 11 月 5 日 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会和参加表决，不
能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托
书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
议案编号 议案名称
提案 1 关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案
提案 2 关于聘请 2021 年度审计机构的议案
提案 3 关于调整公司 2020 年度利润分配预案的议案
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十一次会议决
议公告》。
所持表决权的三分之二以上通过；剩余提案为普通表决事项，应当由出席股东大
会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、提案编码
备注
提案编号 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
四、会议登记方法
（1）法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、
股权证明及委托人身份证办理登记手续。
（2）自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身
份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
室。
公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 802-804 室
电话：0755-29680031；传真：0755-86612620
邮编：518053
联系人：梁景陶
会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
意见：同意、反对、弃权。
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2021年11月11日
召开的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表
本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/
本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编号 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案：
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量及性质：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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