证券代码：300256 证券简称：*ST星星 公告编号：2021-0131
江西星星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 25 日
（二）现场会议召开地点：深圳市坪山区坪山街道江岭路 6 号行政办公楼七楼
会议室。
（三）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：副董事长潘清寿先生
（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 40 人，代表公司有表决权的股份数为
其中：现场出席会议的股东及股东代理人 6 人，代表公司有表决权的股份数为
通过网络投票出席会议的股东共 34 人，代表公司有表决权的股份数为 6,327,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.6605%。
通过现场和网络投票的中小股东共 38 人，代表公司有表决权的股份数为
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表公司有表决权的股份数为 42,992,337
股，占公司有表决权股份总数的 4.4880%。
通过网络投票的中小股东共 34 人，代表公司有表决权的股份数为 6,327,100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6605%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或者视频方式出席和列
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形
成本决议：
（一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：同意 208,297,917 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.7148％；反对 595,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 48,723,637 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 98.7920％；反对 595,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 1.2080％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
根据上述表决结果，肖驹驰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
（二）审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》
总表决情况：同意 208,297,917 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.7148％；反对 595,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 48,723,637 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 98.7920％；反对 595,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 1.2080％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
根据上述表决结果，黄涛女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 208,311,117 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.7211％；反对 582,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 48,736,837 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 98.8187％；反对 582,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 1.1813％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上
同意，该项议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦文德（杭州）律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见，
认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决
方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
法律意见书。
特此公告。
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