证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2021-097
安徽江南化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第八次会议于2021年10月25日召开，会议决定于2021年11月11日召开公司
一、召开会议基本情况
《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2021年11月11日（周四）下午14:00。
（2）网络投票时间：2021年11月11日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2021年11月11日9:15—9:25,9:30—11:30和
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）截止2021年11月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会
及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
上述议案已分别经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公
司刊登在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》和巨
潮资讯网上的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的股东。
上述议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于下属公司拟签署工程总承包合同暨关联交易
的议案》
四、会议登记事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年11
月9日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
徽江南化工股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地
址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层，
邮政编码：230088，传真：0551-65862577。
联 系 人：张东升
联系电话：0551-65862589
传 真：0551-65862577
邮 箱：zhangds985@dunan.cn
地 址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期
J2栋A座17层
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
六、备查文件
特此通知
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2021年11月11
日召开的安徽江南化工股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代表我单位
（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作
具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
承担。
备注
提案
提案名称 （该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票）
非累积投票提案
《关于下属公司拟签署工程总承包合同暨
关联交易的议案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有限期限：自签署日至本次股东大会结束
备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
章。
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