证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2021-039
宁波大叶园林设备股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召开第二
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议
案》，并定于 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00 召开 2021 年第一次临时股东大会。
现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日上午 9:15-9：25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决
方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在
册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 11 月 9 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式详见附件)。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
上述议案的内容具体详见公司 2021 年 10 月 26 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 1 至 4 为特别决议事项，需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对
象存在关联关系的股东需对议案 1-3 回避表决。
议案 1 至 2 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案 1 至议案 3 已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关
规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股
东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全
体独立董事一致同意由独立董事刘云女士向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事项的
投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见 2021 年 10 月 26 日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事
公开征集委托投票权报告书》。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
非累积投票提案
《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励相
关事宜的议案》
四、会议登记等事项
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续；
议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账
户卡办理登记手续；
原件，不接受电话登记；
联系地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
邮政编码：315403
联系人：刘水兰
电话号码：0574-62569800
五、其他事项
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络
投票的具体操作流程》。
六、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此通知。
宁波大叶园林设备股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
(1）议案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票
激励相关事宜的议案》
（2）意见表决
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 11 月 16 日下午 15:00。
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本公司（本人）出席 2021 年 11 月 16 日宁波大叶园林
设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于<2021 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2021 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会
事宜的议案》
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人/代理人签字（盖章）：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
注：1.请在上述选项中打“√”；2.每项均为单项，多选无效；3.授权委托书复印或
按以上格式自制均有效。
附件三：
股东参会登记表
股东名称
证件号码 法人股东法定代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
备注
附注：
件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
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