证券代码:002619 证券简称:*ST艾格 公告编号:2021-085
艾格拉斯股份有限公司
第五届监事会第二次(临时)会议决议公告
本公司及监事会部分成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司(下称“公司”或“艾格拉斯”)第五届监事会第二
次(临时)会议通知于2021年10月22日以通讯方式送达公司全体监事,并于2021
年10月25日以现场方式及通讯方式召开。会议应参与监事3名,实际参与监事3
名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主
席秦丹凤女士主持会议,董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》
表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权。
公司1名股东监事对2021年第三季度报告投弃权票,公司全体监事会对2021
年第三季度报告相关问题提示如下:
未来可收回的金额持保留意见;
未提供截至2021年9月30日的财务数据,存在失控风险。
除上述问题外,公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告内容和格式符合中国证监
会和深圳证券交易所的各项规定。
除上述问题外,公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告内容和格式符合中国证监
会和深圳证券交易所的各项规定。
艾格拉斯股份有限公司监事会