证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2021-066
安徽英力电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次
会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯会议方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 15
日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席梅春林先生召集并
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召集及召开程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《安徽英力电
子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安徽英力电子科技
股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2021 年 1-9 月内部控制自我评价报告的议案》
根据《公司章程》《公司内部审计制度》等法律法规以及规范性文件的有关
规定，公司监事会同意公司内部审计部门根据公司实际经营情况编制的《2021
年 1-9 月内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的
议案》
经审议，监事会同意公司根据《公司法》《证券法》和《注册办法》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案
中涉及债券持有人会议相关事项的内容进行调整，并编制《向不特定对象发行可
转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订可转换公司债券持有人会议规则的议案》
为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议
的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《公
司债券发行与交易管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等有关规定，公司
监事会同意公司修订《可转换公司债券持有人会议规则》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司监事会
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