证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2021-067
金陵华软科技股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 10 月 20 日向全
体监事发出，会议于 2021 年 10 月 25 日在苏州苏站路 1588 号世界贸
易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中李晓熙采用通讯方式出席参加表
决。会议由监事会主席李晓熙主持。本次会议的召集、召开以及参与
表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关规
定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2021
年第三季度报告》
《2021 年第三季度报告》具体内容详见 2021 年 10 月 26 日《中
国证券报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于
监事辞职及补选监事的议案》
李晓熙女士因个人原因申请辞去公司第五届监事及监事会主席
职务。辞职后李晓熙女士不再担任公司任何职务。为保证公司监事会
正常运作，同意提名田玉昆先生为公司第五届监事会非职工代表监事
候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届
满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于监事辞职及补选监事的公告》具体内容详见 2021 年 10
月 26 日 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十六日
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