上海钢联: 第五届监事会第十三次会议决议公告

证券之星 2021-10-26 00:00:00
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证券代码:300226      证券简称:上海钢联   公告编号:2021-082
              上海钢联电子商务股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   上海钢联电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监
事会第十三次会议于2021年10月25日下午15:00以现场表决与通讯表
决相结合的方式在公司会议室召开,本次会议于2021年10月19日分别
以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人,
实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席潘东辉先
生主持,经逐项表决,审议通过以下议案:
   一、审议通过《<2021年第三季度报告>的议案》。
   经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司 2021 年第三季
度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2021 年第三季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定创业
板信息披露网站的公告。
   表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
 根据现行法律、法规、规范性文件等要求,并结合实际情况,公
司对《监事会议事规则》作出修订。
 具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公
告。
  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 本议案尚须提交 2021 年第五次临时股东大会审议。
 备查文件:第五届监事会第十三次会议决议。
 特此公告。
                     上海钢联电子商务股份有限公司
                           监事会

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