焦作万方铝业股份有限公司
关于实施 2020 年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格的公告
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2021-079
焦作万方铝业股份有限公司
关于实施 2020 年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次非公开发行股票发行价格由 3.51 元/股调整为 3.46 元/股，发行数量不做调整。
一、 本次非公开发行事项概述
本次非公开发行事项经过焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第十次会议、第十一次会议和 2020 年第一次临时股东大会、2021 年第一次临时股
东大会审议通过，并于 2020 年 11 月取得了中国证监会出具的《关于核准焦作万方铝业
股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2020]3155 号），核准公司非公开发行
不超过 216,000,000 股。详见公司于 2020 年 11 月 25 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》
（公告编号：2020-060）。
根据发行方案，公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第十次
会议决议公告日（2020 年 6 月 3 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司
股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即为 3.51 元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除
权、除息事项，前述发行底价将作相应调整。
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关于实施 2020 年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格的公告
二、 2020 年度权益分派及实施情况
配方案》，决定以公司 2020 年 12 月 31 日公司总股本 1,192,199,394 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。本次权益分派股权登记日为 2021 年
三、 本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
鉴于公司 2020 年度权益分配方案已经实施完毕，现对公司本次非公开发行股票的
相关事项作如下调整：
（一） 发行价格的调整： 2020 年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行
价格由 3.51 元/股调整为 3.46 元/股。
（二） 发行数量的调整：本次非公开发行数量不做调整。
（三） 募集资金总额：根据上述调整，本次非公开发行的募集资金总额不超过
除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
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