证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2021-055
武汉高德红外股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、本次限售股份及公司股本的基本情况
外股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]347号）核准，武汉
高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月向15名特定对象非公
开发行普通股（A）股84,260,195股，每股发行价格为人民币29.67元，共计募集
资金人民币2,499,999,985.65元，扣除各项发行费用人民币22,937,981.32元（不含
增值税），实际募集资金净额为人民币2,477,062,004.33元，前述募集资金到位情
况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉高德红外股份有限
公司验资报告》（XYZH/2021WHAA20356）验证。本次非公开发行股票于2021
年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完股份登记手续，
序号 发行对象 获配股票数量（股） 限售期（月）
合计 84,260,195 --
积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 4 股 。 权 益 分 派 完 成 后 公 司 总 股 本 增 加 至
股份数量为117,964,273股，占公司总股本的比例为5.0271%。
二、申请解除限售股东的承诺履行情况
本次申请解除股份限售的股东在公司《高德红外：非公开发行A股股票之发
行情况报告书暨上市公告书》做出如下承诺：
自公司本次非公开发行股份上市之日起六个月内不转让所认购的股份，同意
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将本次非公开发行过程中认购的股
份进行锁定处理，锁定期自本次非公开发行新增股票上市之日起满六个月。
性资金占用的情况，公司也不存在对该等限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
均不存在冻结、质押的情形。
本次解除
本次解除限售股
所持限售股 本次解除限 限售股份
序号 股东全称 账户名称 份占公司无限售
份总数（股） 售数量（股） 占公司总
股份比例
股本比例
招商证券股份
有限公司
广东恒健国际 广东恒健国际投资有限公
投资有限公司 司
申万宏源证券
有限公司
广东先进制造 广东恒健新兴产业投资基
产业投资基金 金管理有限公司－广东先
合伙企业（有 进制造产业投资基金合伙
限合伙） 企业（有限合伙）
广东恒阔投资 广东恒阔投资管理有限公
管理有限公司 司
中国银河证券 中国银河证券股份有限公
股份有限公司 司
嘉兴建信宸玥 建信（北京）投资基金管
股权投资合伙 理有限责任公司－嘉兴建
企业（有限合 信宸玥股权投资合伙企业
伙） （有限合伙）
广东恒坤发展
广东恒坤发展投资基金有
限公司
公司
圆石复兴科技 广州市圆石投资管理有限
投资基金 私募证券投资基金
财通基金－首创证券股份
财通基金－黄政－财通基
计划
财通基金管理 财通基金－招商银行－财
号集合资产管理计划
财通基金－湖南轻盐创业
投资管理有限公司－财通
基金安吉 87 号单一资产
管理计划
财通基金－廖志文－财通
管理计划
财通基金－广州风神汽车
租赁有限公司－财通基金
安吉 106 号单一资产管理
计划
财通基金－潘旭虹－财通
理计划
财通基金－国联证券股份
有限公司－财通基金天禧
定增 15 号单一资产管理
计划
财通基金－招商银行－财
管理计划
财通基金－工商银行－财
通基金西湖大学定增量化
对冲 1 号集合资产管理计
划
财通基金－天合精选定增
财通基金天禧定增天合精
选 1 号单一资产管理计划
财通基金－孙韬雄－财通
管理计划
财通基金－悬铃增强 21
号私募证券投资基金－财
通基金悬铃 1 号单一资产
管理计划
财通基金－工商银行－财
资产管理计划
财通基金－株洲市融创盛
世股权投资基金合伙企业
安吉 217 号单一资产管理
计划
财通基金－光大银行－中
国银河证券股份有限公司
财通基金－中国国际金融
玉泉添鑫 2 号单一资产管
理计划
财通基金－南京盛泉恒元
投资有限公司－财通基金
价值定增 26 号单一资产
管理计划
MORGAN
STANLEY & MORGAN STANLEY &
INTERNATIO PLC.
NAL PLC.
北信瑞丰基金 北信瑞丰基金－深圳前海
百瑞 145 号单 航慧投资管理有限公司－
一资产管理计 北信瑞丰基金百瑞 145 号
划 单一资产管理计划
JPMORGAN
CHASE
JPMORGAN CHASE
BANK,NATIO
NAL
ASSOCIATION
ASSOCIATIO
N
中国建设银行股份有限公
司－兴全安泰稳健养老目
标一年持有期混合型基金
中基金（FOF）
兴证全球基金－兴证投资
管理有限公司－兴全－兴
证投资定增 1 号单一资产
管理计划
兴证全球基金－光大银行
资产管理计划
兴证全球基金
招商银行股份有限公司－
管理有限公司
兴全安泰平衡养老目标三
年持有期混合型基金中基
金（FOF）
中国工商银行股份有限公
司－兴全优选进取三个月
持有期混合型基金中基金
（FOF）
兴全基金－映山红兴享回
报 90 天人民币理财－兴
全－华兴银行 2 号 FOF 单
一资产管理计划
兴证全球基金－南方电网
资本控股有限公司－兴全
－南网资本 1 号 FOF 单一
资产管理计划
兴证全球基金－建设银行
FOF 集合资产管理计划
兴证全球基金－广东顺德
农村商业银行股份有限公
司－兴全－顺德农商行 1
号 FOF 单一资产管理计划
合计 117,964,273 117,964,273 6.7443% 5.0271%
四、股份变动情况表
本次解除限售前 本次解除限售后
本次变动数
股数 比例 股数 比例
高管锁定股 479,506,619 20.4345% 0 479,506,619 20.4345%
首发后限售股 117,964,273 5.0271% -117,964,273 0 0
注：本次解除限售后股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记为准。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具之
日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开发行股票中做出的
承诺的情形。公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共
和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实
施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则的规定。公司与本次限
售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二○二一年十月二十五日
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