软控股份有限公司
独立董事对第七届董事会第十八次会议
相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
法律、法规和规范性文件及《软控股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的规定，作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第十八次会议审议的议案发
表独立意见如下：
一、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见
经核查，我们认为：
（一）根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司《2021
年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的授予日为 2021 年 10
月 22 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及本次激励计划中关于授
予日的相关规定，审议程序合法、有效。
（二）公司不存在《管理办法》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（三）本次激励计划的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范
性文件规定的激励对象条件，属于本次激励计划规定的激励对象范围，其作为激
励对象的主体资格合法、有效。
（四）公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励
计划规定的授予条件已经成就。
（五）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。
（六）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，建立、
健全公司长效激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一
起，且不会损害公司及全体股东的利益。
（七）公司本次向激励对象授予限制性股票的程序合法、合规。
综上，我们一致同意公司本次激励计划的授予日为 2021 年 10 月 22 日，并
同意以 2.55 元/股的授予价格向符合授予条件的 20 名激励对象授予 1,960.00
万股限制性股票。
独立董事：王捷、李迁、张静
首页
微信公众号
证券之星APP
