证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2021-111
锦浪科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务
代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开第
三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任公司
董事会秘书的议案》
《关于聘任公司财务负责人的议案》
《关于聘任公司证券事务
代表的议案》。
公司董事会同意聘任王一鸣先生为公司董事长、总经理，聘任张婵女士为
公司副总经理、董事会秘书，聘任郭俊强先生为公司副总经理、财务负责人，聘
任孙小淇女士为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满时止（简历见本公告附件）。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》
《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书
及证券事务代表资格管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定
的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不属于失信
被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾
受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。本次高级管理人员任职资
格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立
董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。
张婵女士、孙小淇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事
会秘书张婵女士的任职资格已经深交所审核无异议。其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》
《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人：张婵、孙小淇
通讯地址：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号证券事务部
（315712）
办公电话：0574-65802608
邮箱：ir@ginlong.com
因任期届满，王峻适先生将不再担任公司董事、副总经理职务，但仍在公
司任职。截至本公告披露日，王峻适先生直接持有公司股份 20,277,648 股，持有
宁波聚才财聚投资管理有限公司 40%的股权，宁波聚才财聚投资管理有限公司持
有公司 8.78%的股权。离任后，王峻适先生所持股份将严格按照《公司法》《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
法律、法规及其承诺进行管理。
特此公告。
锦浪科技股份有限公司
董事会
附件：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
王一鸣：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
教授级高级工程师。毕业于上海交通大学信息工程专业，英国爱丁堡大学电子与
电信专业；入选国家特聘专家。公司创始人之一。现任公司董事长、总经理及部
分下属公司董事、聚才财聚监事。
截至本公告披露之日，王一鸣先生直接持有公司 26.91%的股权，持有宁波
聚才财聚投资管理有限公司 56.1%的股权，宁波聚才财聚投资管理有限公司持有
公司 8.78%的股权，为公司的实际控制人。王一鸣先生与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
张婵：女，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。毕业于
浙江旅游职业学院旅游管理专业。2012 年至 2013 年就职于上海意斯欧信息科技
有限公司，任文员；2013 年至今就职于公司。现任公司副总经理、董事、董事
会秘书。
截至本公告披露之日，张婵女士直接持有公司 0.04%的股权，张婵女士与其
他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失
信被执行人的情形。
郭俊强：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南大
学国际经济与贸易专业。2008 年 7 月至 2015 年 9 月历任天健会计师事务所（特
殊普通合伙）高级审计员、项目经理、经理职务；2015 年 10 月至 2018 年 1 月
任校宝在线（杭州）科技股份有限公司财务总监职务；2018 年 1 月至 2019 年 7
月，历任海亮集团有限公司财务总监助理、海亮教育管理集团有限公司财务副总
监；2019 年 8 月至 9 月任公司财务副总监，现任公司财务总监、副总经理、董
事职务。
截至本公告披露之日，郭俊强先生直接持有公司 0.07%的股权，郭俊强先生
与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被
列为失信被执行人的情形。
孙小淇：女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁波万
里学院。2013 年 9 月至 2017 年 3 月就职于象山县青少年宫培训部文员；2017
年 3 月至今就职于公司，现任公司证券事务代表。
截至本公告披露之日，孙小淇女士直接持有公司 0.01%的股权，孙小淇女士
与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被
列为失信被执行人的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
