泰嘉股份: 2021年第三次临时股东大会决议公告

证券之星 2021-10-26 00:00:00
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证券代码:002843       证券简称:泰嘉股份           公告编号:2021-077
            湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示:
   一、会议召开和出席情况
   现场会议:2021 年 10 月 25 日 14:00 ;
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2021 年 10 月 25 日上午 9:15—
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2021 年 10 月 25 日上午 9:15
—9:25,上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
   长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室。
   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东
大会进行见证,并出具了法律意见书。
   股 东 出席 的总 体情 况: 通 过现 场和 网络 投票 的 股东 6 人 ,代 表股 份
人,代表股份 76,877,450 股,占上市公司总股份的 36.6083%;通过网络投票的
股东 2 人,代表股份 48,006,200 股,占上市公司总股份的 22.8601%。
  中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份
人,代表股份 17,980,100 股,占上市公司总股份的 8.5620%;通过网络投票的
股东 1 人,代表股份 6,200 股,占上市公司总股份的 0.0030%。
  公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
  二、议案审议表决情况
  本次股东大会审议的议案,其中,议案 2 属于特别决议议案,须经出席股东
大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会审议
的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合
的方式进行了表决。本次股东大会审议通过了全部会议议案,表决结果如下:
  总表决情况:
  同意 124,883,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
  中小股东总表决情况:
  同意 17,986,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  总表决情况:
  同意 124,883,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
  中小股东总表决情况:
  同意 17,986,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  三、律师出具的法律意见
召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、
                            《股东大会规则》
及《公司章程》的相关规定,合法、有效。”
  四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

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