证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2021-106
锦浪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议召开时间：2021 年 10 月 25 日（星期一）15:00
网络投票时间：2021 年 10 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
室
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
出席本次会议表决的股东（或授权代理人）共 15 人，代表有表决权股份
场投票的股东 12 人，代表有表决权股份 141,862,016 股，占公司有表决权股份总
数的 57.2994%；通过网络投票的股东 3 人，代表有表决权股份 3,640,178 股，占
公司有表决权股份总数的 1.4703%。
出席本次会议的中小股东（或授权代理人）共 11 人，代表有表决权股份
股东 8 人，代表有表决权股份 4,263,707 股，占公司有表决权股份总数的 1.7222%；
通过网络投票的中小股东 3 人，代表有表决权股份 3,640,178 股，占公司有表决
权股份总数的 1.4703%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的
各项议案逐一进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议
案》
表决情况：
同意 145，496，195 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.9959%。
中小股东表决情况：
同 意 7,897,886 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
本议案采用累计投票方式表决。王一鸣先生累计投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，王一鸣先生当选为公司第三届董
事会非独立董事。
表决情况：
同意 145，496，195 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.9959%。
中小股东表决情况：
同 意 7,897,886 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
本议案采用累计投票方式表决。张健华先生累计投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，张健华先生当选为公司第三届董
事会非独立董事。
表决情况：
同意 145，496，195 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.9959%。
中小股东表决情况：
同 意 7,897,886 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
本议案采用累计投票方式表决。郭俊强先生累计投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，郭俊强先生当选为公司第三届董
事会非独立董事。
表决情况：
同意 145，496，195 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.9959%。
中小股东表决情况：
同 意 7,897,886 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
本议案采用累计投票方式表决。张婵女士累计投票获得同意票数超过出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，张婵女士当选为公司第三届董事会
非独立董事。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
表决情况：
同意 145,500,995 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.9992%。
中小股东表决情况：
同 意 7,902,686 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
本议案采用累计投票方式表决。姜莉丽女士累计投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，姜莉丽女士当选为公司第三届董
事会独立董事。
表决情况：
同意 145,500,995 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.9992%。
中小股东表决情况：
同 意 7,902,686 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
本议案采用累计投票方式表决。郑会建先生累计投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数郑会建先生当选为公司第三届董
事会独立董事。
表决情况：
同意 145,500,995 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.9992%。
中小股东表决情况：
同 意 7,902,686 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
本议案采用累计投票方式表决。郑亮先生累计投票获得同意票数超过出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，郑亮先生当选为公司第三届董事会
独立董事。
（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》
表决情况：
同意 146,105,462 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 100.4146%。
中小股东表决情况：
同 意 8,507,153 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
本议案采用累计投票方式表决。贺华挺先生累计投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，贺华挺先生当选为公司监事会非
职工代表监事。
表决情况：
同意 144,371,684 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.2230%。
中小股东表决情况：
同 意 6,773,375 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
本议案采用累计投票方式表决。陈益丹女士累计投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，陈益丹女士当选为公司监事会非
职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（北京）事务所金平亮、许春玲律师见证并出具法
律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符
合《公司法》
《股东大会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东
大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序
与表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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