兴业科技: 监事会决议公告_股票频道

证券代码：002674 证券简称：兴业科技公告编号：2021-068
兴业皮革科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议的
通知于 2021 年 10 月 13 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达
公司全体监事。会议于 2021 年 10 月 23 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以
现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合召开监事
会会议的法定人数，本次会议由监事会主席苏建忠先生主持，公司的高管人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人
民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司
章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
第三季度报告的议案》。
特此公告。
三、备查文件
兴业皮革科技股份有限公司监事会

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