股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2021-061 号
转债代码：110061 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
十届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十届二十九次董事会会议通知于
年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际
参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制
定<累积投票制实施细则>的提案报告》；
会议同意制定《累积投票制实施细则》
。制度全文详见上交所网
站。
（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修
订<公司章程>的提案报告》；
详见与本决议公告同时分别在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、《金 融 投 资 报》和上交所网站披露的《四川川投能源
股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2021-066）
本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：
我们认为《公司章程》的修订内容符合《公司法》
《证券法》
《公
司章程指引》等法律法规相关条款，符合公司实际情况，决策程序合
法合规，不存在损害股东利益的情形。
（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修
订公司<投资管理办法>的提案报告》；
会议同意对《投资管理办法》进行修订。制度全文详见上交所网
站。
（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议
详见与本决议公告同时分别在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、《金 融 投 资 报》和上交所网站披露的公司 2021 年第
三季度报告。
（五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资
参与中广核风电有限公司增资项目的提案报告》
；
详见与本决议公告同时分别在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、《金 融 投 资 报》和上交所网站披露的《四川川投能源
股份有限公司直接投资参与中广核风电有限公司增资项目的公告》
（2021-063 号）和《四川川投能源股份有限公司与私募基金合作投资
参与中广核风电有限公司增资项目的公告》（2021-064 号）。
本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：
该项目符合公司战略发展定位、业务发展布局，经过研究分析，
具有较高投资价值，符合上市公司参与条件。公司进行了充分的前期
考察，严格按照规定对项目进行了立项和可行性论证，编制完成项目
可行性研究报告，符合公司的发展战略，符合广大股东的利益。
（六）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新设
四川川投攀枝花新能源开发有限公司项目投资决策的提案报告》
；
详见与本决议公告同时分别在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、《金 融 投 资 报》和上交所网站披露的《四川川投能源
股份有限公司关于新设全资子公司的公告》（2021-065 号）。
本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：
本次新设子公司进行了充分的前期考察，严格按照规定对项目进
行了立项和可行性论证，编制完成项目可行性研究报告。
该投资论证充分、决策程序合法有效，具有较高的投资价值，是
顺应新能源发展新形势的客观要求，符合公司的发展战略，具有较高
的投资价值，符合上市公司参与条件，符合广大股东的利益。
以上第一、二项提案报告尚需提交股东大会审议。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
