证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2021-058
宁夏银星能源股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
称公司)董事会。公司于2021年8月20日召开的八届八次董事会及
东大会审议的议案。
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下
午 14:30。
（2）网络投票时间：2021年11月12日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2021年11月12日9:15至15:00的任意时间。
结合的方式召开。
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2021年11月8日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
二、会议审议事项
公司 2021 年度财务报告审计机构的议案；
公司 2021 年度内部控制审计机构的议案；
案。
上述议案均为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所
代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。
上述1-2项议案经公司八届九次董事会审议通过，第3项议案
经公司八届八次董事会审议通过。具体内容详见公司分别于2021
年10月26日、2021年8月24日在《证券时报》《证 券 日 报》《中
国证券报》《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、议案编码
议 案 备注
议案名称
编 码 该列打勾
非累积投票提案 以投票
关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2021年度财务报告审计机构的议案
关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2021年度内部控制审计机构的议案
关于选举汤杰先生为公司第八届董事会非独立董事
的议案
四、会议登记等事项
委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证
或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记，
委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证复印件办理登记。
午 10:00—12:00，下午 13:30—14:00）逾期不予受理。
联系人：李正科 杨建峰
电话：0951-8887899
传真：0951-8887900
地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
邮编：750021
费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360862。
投票简称：银星投票。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁
夏银星能源股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并授权其
代为行使表决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2021
年第一次临时股东大会结束时止。
备注
提 案
该列 打勾
提案名称 同意 反对 弃权
的栏 目可
编 码
以投票
非累积投票提案
关于续聘普华永道中天会计师事务所
报告审计机构的议案
关于续聘普华永道中天会计师事务所
控制审计机构的议案
关于选举汤杰先生为公司第八届董事
会非独立董事的议案
委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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