证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2021089
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于召开 2021 年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2021
年第八次临时董事会决定召开公司 2021 年第八次临时股东大会。现
将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第八次临时股东大会
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议时间
—15:00
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）股权登记日：2021 年 11 月 5 日（周五）
（五）出（列）席会议对象：
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间
内参加网络投票。
（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大
道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公
楼。
二、会议审议事项
该事项已经公司 2021 年八次临时董事会审议通过，内容详见同
日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》及巨潮资讯网《2021
年第八次临时董事会决议公告》（公告编号 2021085）、《关于拟变更
公司名称和证券简称的公告》
（公告编号 2021087）。
该事项已经公司 2021 年八次临时董事会审议通过，内容详见同
日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》及巨潮资讯网《2021
年第八次临时董事会决议公告》（公告编号 2021085）、《公司章程》
修订对照表和《公司章程》
。该议案为特别决议事项，需获得有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《规范运作指引》等规定的要
求，对以上第 1 项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、提案编码
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编
提案名称 勾的栏
码
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积
投票提
案
《关于拟变更公司名称和证券简称
的议案》
四、会议登记方法
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席
会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达
公司的时间为准。
（二）登记时间：2021年11月8日（周一）上午9:00—11：00，
下午2：00－5：00。
（三）登记地点：本公司资本运营部
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股
东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权
委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代
表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
（五）会议联系方式
交汇处，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼资本运营部。
五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。股东根据获取的服
务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2 ：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古
霍林河露天煤业股份有限公司2021年第八次临时股东大会，并按以下
权限行使股东权利。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编
提案名称 勾的栏
码
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积
投票提
案
《关于拟变更公司名称和证券简称
的议案》
委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字： 身份证号码：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持股的性质和数量：
个人股东委托人身份证号码： 委托日期：
受托人姓名： 身份证号码：
委托有效期:
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