股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-039
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开，应参
加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。
二、监事会会议审议情况
（一）2021 年第三季度报告
经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
公司监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、完
整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审
核意见前，没有发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议人员有违
反保密规定的行为。
（二）关于山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司提取资产减值准备的
议案
经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
为客观公允反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定，结合企业实际情况，经对公司控股
子公司兰花焦煤公司所属子公司兰兴煤业资产组进行减值测试，监事
会同意对兰兴煤业计提资产减值共计 34,745.66 万元，其中：固定资
产计提减值 1,737.28 万元、在建工程计提减值 16,330.46 万元、无
形资产计提减值 16,677.92 万元。
兰兴煤业提取上述资产减值准备后，监事会同意对山西兰花焦煤
有限公司同步对其持有的兰兴煤业的长期股权投资 25,463.63 万元
以及收购形成的商誉 894.02 万元全额提取减值准备，其为兰兴煤业
提供的借款按债权比例提取信用损失 34,263.55 万元。
监事会认为，公司对兰兴煤业计提资产减值准备符合会计准则的
相关要求，符合兰兴煤业的实际情况，能够更加公允的反映企业的财
务状况和资产价值，监事会同意对兰兴煤业本次计提资产减值准备。
（三）山西兰花科技创业股份有限公司监事会议事规则（修订
稿）
经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易
所网站）
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
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