证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2021-056
宁夏银星能源股份有限公司
八届九次监事会决议暨对 2021 年
第三季度报告的审核意见公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 10
月 12 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开八届九次监事会
会议的通知。本次会议于 2021 年 10 月 22 日以现场表决的方式
召开。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3
人。会议由监事会主席赵静女士主持。本次会议的通知、召开、
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。
报告具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在《证券时报》
《 证 券 日报 》《中 国 证券 报》《上 海 证 券报 》 及 巨潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》，本议
案需提交股东大会审议。
公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
（以
下简称普华永道中天）为公司 2021 年度财务报告审计机构，审
计费用为人民币 59 万元（含税及差旅费），聘期一年。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在《证券时报》
《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》，本议
案需提交股东大会审议。
公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度内部控制审计机构，
审计费用为人民币 24 万元
（含
税及差旅费）
，聘期一年。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在《证券时报》
《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、公司监事会关于 2021 年第三季度报告的书面审核意见
根据《中华人民共和国证券法》第 82 条及深圳证券交易所
《上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的
相关要求，公司监事会现就公司 2021 年第三季度报告发表如下
书面意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、备查文件
特此公告。
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