证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2021-094
江苏润邦重工股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次
会议于 2021 年 10 月 21 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 10 月 25 日以
现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到
董事 6 人，亲自出席董事 6 人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
具体内容详见巨潮资讯网、
《证券时报》和《中 国 证 券 报》刊登的《2021 年
第三季度报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中 国 证 券 报》刊登的《关于拟
续聘 2021 年度审计机构的公告》。
同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中 国 证 券 报》刊登的《关于新
增为公司相关子公司提供担保额度的公告》。
同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中 国 证 券 报》刊登的《关于公
司会计估计变更的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中 国 证 券 报》刊登的《关于子
公司开展融资租赁业务的公告》
。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议相关事
项。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中 国 证 券 报》刊登的《关于召
开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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