证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2021-056
成都硅宝科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
邮件方式发出。
理人员列席了会议。
及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2021年第三季度报告》，同时
刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》
与《证 券 日 报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
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