证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2021-057
三川智慧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日以电子
邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第六届董事会第十八次会议的
通知，会议于2021年10月25日在公司三楼会议室召开。会议应到董事8人，实到
董事8人，其中独立董事郭华平先生、李旭先生、隋军先生以通讯（视频）方式
参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长李建
林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》
实现营业利润 149,242,920.10 元，同比下降 12.95%；归属于上市公司股东的净
利润 134,341,696.11 元，同比下降 6.00%。
本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《2021 年第三季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于对外投资设立储必达（上海）智慧能源有限公司的议
案》
为了把握储能产业的发展机遇，拓展公司的业务领域和发展空间，不断完善
公司的产业布局，加强新兴产业对公司盈利能力的驱动作用，公司拟与上海睿隽
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海睿隽”）、上海众托科技
有限公司（以下简称“上海众托”）共同出资设立“储必达（上海）智慧能源有
限公司”（暂定名，以下简称“合资公司”）。
合资公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司出资 235.3 万元，出资比
例为 23.53%；上海睿隽出资 647.1 万元，出资比例为 64.71%；上海众托出资 117.6
万元，出资比例为 11.76%。合资公司经营范围主要是储能科技、储能设备、新
能源技术、新能源设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售等（实
际经营范围以市场监管部门核准登记为准）。
本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《关于对外投资设立储必达（上海）智慧能源有限公司的公告》详见证监会
指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十五日
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