证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2021-60
四川美丰化工股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2021 年
会第二十六次会议。会议通知于 2021 年 10 月 12 日以书面文件
出具后，通过扫描电邮的形式发出。会议应参加董事 6 名，实际
参加董事 6 名，会议由董事长王勇先生主持。会议的召开符合有
关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）
《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联董
事王勇先生回避了表决。本议案已经公司独立董事事前审核并发
表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案内容详见与本公告同期发布的《关于 2021 年度新增日
常关联交易预计的公告》
（公告编号：2021-62）
。
（二）
《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2021 年第三季度报告全文》
（公告编号：2021-63）
已与本公告同期发布。
（三）
《关于召开公司第六十七次（临时）股东大会的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案内容详见与本公告同期发布的《关于召开第六十七次
（临时）股东大会的通知》
（公告编号：2021-64）
。
三、备查文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股
份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议》
。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○二一年十月二十六日
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