证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2021-047
上海太和水环境科技发展股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海太和水环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第五次会议于 2021 年 10 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长何文辉先生召
集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、
规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《上海太和水环境科技发展股份有限公司 2021 年第三季度
报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于设立崇仁分公司
的公告》。
三、备查文件
特此公告。
上海太和水环境科技发展股份有限公司董事会
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