证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2021-053
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一
次会议审议通过《关于全资子公司拟投资设立子公司的议案》，同意全资子公司
天津市北海通信技术有限公司（以下简称“北海通信”）使用自有资金 3,000 万元
投资设立武汉津海瑞尔通信技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核
准的名称为准，以下简称“标的公司”）。具体情况如下：
一、投资概述
发展，开发新的市场，拟以自有资金 3,000 万元投资设立全资子公司武汉津海瑞
尔通信技术有限公司。
及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次投资在公司董事会审批权
限范围内，无需提交股东大会审议。
理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
公司名称：天津市北海通信技术有限公司
统一社会信用代码：911201167257434503
住所：华苑产业区竹苑路 6 号创新基地 D 座 401 室
法定代表人：朱陆虎
注册资本：10,000 万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营期限：2001 年 3 月 6 日至 2031 年 3 月 5 日
经营范围：通信设备制造；通信设备销售；智能车载设备制造；智能车载设
备销售；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专
用设备、关键系统及部件销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；
显示器件制造；显示器件销售；金属结构制造；金属结构销售；音响设备制造；
音响设备销售；安防设备制造；安防设备销售；货物进出口；技术进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工
程施工；建筑智能化系统设计；铁路运输基础设备制造。
（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
北海通信不属于失信被执行人，公司持有北海通信 100%股权。
三、投资标的基本情况
拟定公司名称：武汉津海瑞尔通信技术有限公司
拟注册地址：武汉市黄陂区前川街创新三路 1 号
拟注册资本：3,000 万元
拟经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；建筑智能化系统设计；
铁路运输基础设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；城市轨道交通设备制造；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、
关键系统及部件销售；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；
人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；信息系统集成服务；计算机软硬件
及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；仪器仪表销售；
安防设备销售；显示器件制造；显示器件销售；音响设备制造；通信设备制造；
通信设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。
股东名称 出资额（万元） 出资比例 出资方式
天津市北海通信技术有限公司 3,000.00 100.00% 货币
合计 3,000.00 100.00% -
四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
北海通信本次投资设立全资子公司的目的是以自身优势资源为基础，促进项
目发展，建立健全长期的市场体系。
北海通信本次设立子公司，有助于提高公司轨道交通系统集成设备、智能交
通设备业务的经营效率、加大产品覆盖率；更好地满足行业需求、增强产品竞争
力及新产品开发率；有助于进一步优化公司业务结构、完善公司产品与服务体系。
本次投资资金来源为全资子公司北海通信自有资金。若投资未达到预期，将
会对公司的现金使用效率产生一定的影响。同时，本次对外投资完成后，在业务
拓展、资源整合、人力资源等方面存在管理风险，公司将不断完善下属公司的法
人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，建立完善的内部控制流程，积极
防范和应对上述风险。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及
时做好信息披露工作。请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十五日
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