证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2021-065
海天水务集团股份公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十八次会议于 2021 年 10 月 25 日 11：00 以通讯形式召开，会
议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由监事
会主席费朝旭先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司
章程的有关规定。
经投票表决，形成决议如下：
一、审议通过《海天水务集团股份公司 2021 年第三季度报
告》
。
监事会认为《海天水务集团股份公司 2021 年第三季度报告》
的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及上海证券交易
所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于全资子公司与四川三岔湖北控海天投资
有限公司发生关联交易的议案》
经核查，监事会认为公司全资子公司四川龙元建设有限公司
与四川三岔湖北控海天投资有限公司进行的关联交易程序公平、
公正，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股
东利益的行为。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
海天水务集团股份公司监事会
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