证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-044 号
天津中新药业集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 10 月 25 日以通讯方式召开 2021 年第五次监事会
会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章
程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、鉴于公司监事赵智彬先生任期届满，经公司监事会提名幸建
华先生为公司监事候选人，拟担任公司监事，并提呈公司股东大会选
举。（简历请参见附件）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限
延期的议案。
天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）原有承诺为：
“医药集团承诺，针对医药集团下属的医药商业业务板块，将在 2021
年 12 月 31 日之前，通过对外转让 50%以上股权的方式将相关企业
的控股权转让予独立第三方，或通过资产重组等符合法律法规的方式
将下属的从事医药商业业务板块公司（或企业）的相关业务注入上市
公司平台。从而确保医药集团不再对下属医药商业业务板块实施控
制。”现该承诺延期至 2024 年 12 月 31 日前完成。
监事会认为，本次医药集团承诺事项履行期限延期符合中国证监
会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联
方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，该承诺延期事项
的审议、决策程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及中小
股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一项至第二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司监事会
附件：
幸建华先生简历：男，1971 年 8 月出生，获工学学士学位、会计
学硕士学位。2014 年 3 月至 2018 年 2 月，担任中广核铀业发展有限
公司副总经理兼总会计师；2018 年 2 月至 2021 年 5 月，担任中国雄
安集团有限公司财务负责人；2021 年 5 月至今，担任天津市医药集
团有限公司财务总监。
首页
微信公众号
证券之星APP
