天禄科技: 第二届董事会第十三次会议决议公告

证券之星 2021-10-26 00:00:00
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证券代码:301045       证券简称:天禄科技        公告编号:2021-027
              苏州天禄光科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次
会议的通知于 2021 年 10 月 15 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议
于 2021 年 10 月 25 日上午 9 点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应
出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。会议由公司董事长梅坦先生主持,公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经审议,董事会认为公司《2021 年第三季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的相关规定。
  具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《2021 年第三季度报告》。
  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  三、备查文件
  特此公告。
                         苏州天禄光科技股份有限公司董事会

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