证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-086
振德医疗用品股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”
）第二届董事会
第二十二次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 20 日以传真、E-MAIL 和专
人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决
议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议：
《公司 2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 26 日上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于公
司前次募集资金使用情况报告》详见 2021 年 10 月 26 日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
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